[Miami, Cosmo de la Fuente, Oct 26. 2021]
Si pensa all’America Latina e il
Venezuela come un agglomerato di paesi sprovveduti. Sebbene molti siano
considerati del terzo mondo, la rete criminale è più esperta di quanto si possa
pensare. Non si dimentichi che il sogno irrealizzato di Pablo Escobar, di
portare al potere il suo cartello della droga, lo ha potuto realizzare, invece,
Nicolás Maduro in Venezuela, grazie a reti complici e alla distrazione internazionale.
Uno dei personaggi salienti della criminalità venezuelana sarebbe
Tareck El Aissami, Il quale potrebbe avere dei legami con l’Europa e, forse,
con l’Italia.
Prima di ogni cosa dobbiamo conoscere di chi si tratta.
Chi è Tareck el Aissami? Una premessa importante.
Secondo quanto denunciato da
molti servizi d’intelligenza e testate autorevoli, tra cui la securefreesociety Il regime di Nicolás
Maduro in Venezuela mantiene un ampio rapporto con diverse organizzazioni
terroristiche straniere, tra cui Hezbollah e i loro sponsor del terrorismo, la
Repubblica islamica dell'Iran. La relazione è incentrata su una partnership
strategica tra il regime di Maduro e l'Ayatollah dell'Iran che fornisce a
membri di Hezbollah, simpatizzanti, finanzieri e faccendieri, assistenza con il
movimento segreto di persone, prodotti, denaro e materiali. Questo movimento è
facilitato da una rete illecita legata al ministro del petrolio venezuelano,
Tareck El Aissami Maddah, e ai membri della sua famiglia. La struttura
clandestina di questa rete è stata progettata dal doppio cittadino libanese-venezuelano
ed ex diplomatico venezuelano in Siria e Libano, Ghazi Nasr-Al-Din, sanzionato
il 18 giugno 2008, dall'Ufficio del Tesoro statunitense per il controllo dei
beni esteri (OFAC) e inserito come "Persona di interesse" dall'FBI il
29 gennaio 2015, per il suo sostegno a Hezbollah.
Il SFS segnala che Il 15 ottobre
2018, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha nominato Hezbollah come una delle
prime cinque organizzazioni criminali transnazionali in America Latina.
Un'azione risultante da varie indagini criminali e terroristiche condotte
dall'Hezbollah “Financing and Narcoterrorism Team” (HFNT) del DOJ. Il 27 maggio
2020, il DOJ ha incriminato un ex membro dell'Assemblea nazionale venezuelana,
Adel El Zabayar, che si è recato in Siria nel 2009, 2013 e 2014 per
presumibilmente sviluppare, insieme a Ghazi Nassereddine e TARECK EL AISSAMI,
un oleodotto criminale-terrore per facilitare uno schema "cocaina in
cambio di armi" tra Hezbollah e le FARC colombiane.
Come funziona?
El Aissami è stato ministro degli
Interni tra il 2008 e il 2012 in coincidenza con il periodo di tempo in cui a circa
173 persone mediorientali, alcuni con sospetti legami con Hezbollah, sono stati
forniti passaporti venezuelani, certificati di nascita, carte d'identità
nazionali e altri documenti.
Chi ha dimistichezza con la
lingua inglese troverà molto interessanti i seguenti documenti:
(A) Il principale collaboratore di El Aissami per questo schema è Ghazi Nassereddine, che era di stanza in Siria come diplomatico venezuelano. Ghazi ha creato la struttura della rete clandestina per fornire una doppia identità ai sostenitori e simpatizzanti di Hezbollah. https://www.securefreesociety.org/wp-content/uploads/2014/06/CANADA_ON_GUARD_JUNE_20143.pdf
(B) CNN: https://edition.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html
(C) La rete di supporto di Hezbollah in Venezuela è integrata nelle economie illecite di droga, armi, oro, contrabbando, ecc. del regime di Maduro che si muovono attraverso una rete di riciclaggio di denaro basata sul commercio (TBML) con sede in Colombia e Panama.
(D) La rete TBML opera dall'isola di Margarita, in Venezuela, attraverso il commercio transfrontaliero con Maicao, in Colombia, precedentemente gestito da Ali Mohamad Saleh, un finanziere di Hezbollah, sanzionato dall'OFAC nel 2011 e 2012 per finanziamento del terrorismo e traffico di droga.
Ali Mohamad Saleh,
cittadino libanese-colombiano, dichiarato terrorista dagli Stati Uniti e
finanziere di Hezbollah.
https://www.counterextremism.com/extremists/ali-mohamed-saleh
(E) (Assad Ahmad Barakat e la sua famiglia hanno una lunga storia di raccolta fondi per Hezbollah attraverso reti illecite in Sud America. Sanzionato nel 2004 dall'OFAC del Tesoro, ha scontato un periodo di sei anni in una prigione paraguaiana per evasione fiscale. Barakat è stato nuovamente arrestato a Foz da Iguaço, in Brasile, nell'agosto 2018 per frode sui passaporti ed estradato in Paraguay nel luglio 2020. Uno dei principali tramite di Barakat per i suoi schemi TBML è Saleh Trading LTDH, che ha firmato un contratto con il Ministero dell'Istruzione del Venezuela l'11 maggio, 2001. (securefreesociety)
(F) Salman Raouf Salman, agente dell'ESO di Hezbollah, è sospettato di dirigere le operazioni di Hezbollah in America Latina e nei Caraibi, compreso il Venezuela. Coordinando questa attività illecita con Abdallah Safieddine, rappresentante di Hezbollah in Iran e cugino del segretario generale Hassan Nasrallah.
- SALMAN RAOUF SALMAN : https://static.rewardsforjustice.net/uploads/Salman8_5x11ENG.pdf
- U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm038
- SECUREFREESOCIETY https://www.securefreesociety.org/about-sfs/experts/
È importante ricordare che la
rete si serve spesso di piloti “su commissione” esperti di narco-traffico, AP
news ha pubblicato fra gli altri un articolo che ci può essere utile da
campione:
“Un pilota con residenza a Miami che ha organizzato voli charter per la
Russia e altrove per i principali alleati del presidente venezuelano Nicolas
Maduro è stato condannato a più di quattro anni di carcere.
Il venezuelano Victor Mones si è dichiarato colpevole a gennaio nel
tribunale federale di Manhattan con l'accusa di aver violato le sanzioni
statunitensi contro i suoi due principali clienti: l'ex vicepresidente
venezuelano Tareck El Aissami e il suo presunto frontman, l'uomo d'affari
Samark Lopez, entrambi designati boss della droga nel 2017.
Per evitare di essere scoperti, Mones, 52 anni, e i suoi co-cospiratori
avrebbero usato nomi in codice, manifesti di volo falsificati e ricevuto denaro
contante negli Stati Uniti dal Venezuela. A un certo punto, Mones ha cercato di
coprire le sue tracce ordinando a uno dei suoi piloti di mentire alle forze
dell'ordine.
Il caso è uno dei più importanti fino ad oggi contro uno stuolo di
insider di Maduro accusati in più tribunali federali degli Stati Uniti di
corruzione, traffico di droga e appropriazione indebita di fondi dal colosso
petrolifero statale PDVSA. Ma ha avuto un grosso intoppo l'anno scorso quando
l'informatore chiave contro Mones, il collega pilota di Miami Alejandro Marin,
è stato sorpreso a mentire ai suoi gestori sui contanti scomparsi da un pacco
di 1,3 milioni di euro che ha trasportato con un jet privato negli Stati Uniti
nel 2018 Da allora Marin è stato incarcerato con l'accusa di aver rilasciato
false dichiarazioni ad agenti federali statunitensi.
Ha anche indicato che Mones aveva fornito una sorta di aiuto alle
agenzie di intelligence degli Stati Uniti anche se non ha specificato in cosa
consistesse e Adelsberg si è opposto a qualsiasi discussione in aula aperta su
ciò che ha affermato essere una questione molto delicata.
Il giudice Alvin Hellerstein ha convenuto che i crimini di Mones hanno
avuto gravi implicazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha
contestato la descrizione di Chung di Mones come un "tassista glorificato".
Secondo alcune segnalazioni non
ancora confermate, El Aissami, attraverso altre persone, potrebbe mettere le
sue mani in Italia. Se ciò venisse confermato e, certamente lo farò quando le
prove saranno reali, l’Italia dovrebbe attivarsi per evitare che certi
personaggi trovino a Roma un’isola felice.
Cosmo de la Fuente for
Mediacontact - Familia Futura
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Piensan en América Latina y
Venezuela como una aglomeración de países sin experiencia. Aunque muchos son
considerados del tercer mundo, la red criminal tiene más experiencia de lo que
uno podría pensar. No hay que olvidar que el sueño incumplido de Pablo Escobar
de llevar su cartel de la droga al poder lo logró Nicolás Maduro en Venezuela,
gracias a las redes cómplices y la distracción internacional.
Una de las figuras destacadas del
crimen venezolano sería Tareck El Aissami, quien podría tener vínculos con
Europa y, quizás, con Italia.
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